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景嘉微:关于公司董事会换届选举的公告_交易所公告_市场

日期:2019-04-15 13:51点击数:

  用纸覆盖编码:300474 用纸覆盖简化:魏佳伟 公报号:2018-040

  长沙魏佳伟电子使产生兴趣限定公司

  状态董事会选说话中肯使活跃书的使活跃

  公司和董事会的拿盟员都保证书了我的真实质地。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性查阅或重要人物少量。

  长沙魏佳伟电子使产生兴趣限定公司(以下简化“公司”)第二的届董事会任期满期,确保董事会的常客运作,基准公司条例、《用纸覆盖法》、深圳用纸覆盖交易所上市规则及其余的法度、法规、公司条例的正态化贴壁纸和有关规则,2018岁的公司 年 2 月 23 集合董事会第二的次第二的十八次聚会,详述经过了《状态董事会换届选说话中肯暨目前的行动第三届董事会非孤独董事攻读学位者的意向》和《状态董事会换届选说话中肯暨目前的行动第三届董事会孤独董事攻读学位者的意向》。

  董事会目前的行动喻丽丽小姐、曾婉辉长官、饶贤红长官、田丽松长官是一家公司。

  第三届董事会孤独董事攻读学位者名单,目前的行动于晓有长官、张玲小姐、赖湘军长官为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(孤独董事攻读学位者简历见附件)。

  内容,孤独董事攻读学位者于晓有长官、张玲小姐赢得孤独董事资历证明书。赖翔俊长官无怨接受照顾最新训练。。孤独董事攻读学位者供职资历和孤独性需经深圳用纸覆盖交易所立案复核无异议后方可提请伙伴大会详述。

  基准公司条例、体格规则,是你这么说的嘛!董事攻读学位者需查阅公司。 2017 伙伴周年纪念日大会,积聚开票方法被用来发生选说话中肯。 7位董事(内容) 4位非孤独董事、

  3 著名孤独董事,言之有理公司的第三个董事会。。公司第三届董事会任期

  2017 从伙伴周年纪念日大会的选说话中肯日期到T。为确保

  董事会的常客运作,新董事到任前,公司的二板董事会将持续服从法度。、法规、正态化贴壁纸和体格规则,忠实的、董事函数的费尽心血的实行。

  以此方式使活跃。

  长沙魏佳伟电子使产生兴趣限定董事会

  2018 年 02 月 23 日

  附件 1:第三届董事会非孤独董事攻读学位者简历

  喻丽丽小姐,1968 年出现,高中学历,奇纳国籍,外部情况庇护权。1988 年

  至 2006 日历是广州光港汽车配件公司的导演。、北京的旧称新申建财务状况技术开发公司

  问询处副用头顶,2006 自2006以后,他一向在北边小麦公司任职领导的才能或能力交易。,教会说话中肯任职者副主席。

  喻丽丽小姐与其匹偶曾婉辉长官系公司界分伙伴、现实把持人,直到这颁布发表日期,喻丽丽小姐目前的拘押公司使产生兴趣 10813 万股,曾婉辉长官目前的拘押公司使产生兴趣 万股,喻丽丽小姐、曾婉辉长官两口子目前的持股系数参加为 、,握住荆嘉河河 1%、79%的值得买的东西分开,公认在粗俗的把持说话中肯比例 。

  喻丽丽小姐、曾婉辉长官与其余的拘押公司 持股超越5%股的伙伴、董事、高层应付者当中缺少相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》第第一百四十六条缺少规则。,缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。

  曾婉辉长官,1970 年出现,国防理工科大学校舍小浪与MI专业卒业,硕士学历,奇纳国籍,外部情况庇护权。1995 年至 2005 年在北京的旧称新神剑财务状况技术新世界发展限定公司任职市场部导演,2006 年起在公司任职领导的才能或能力交易,教会说话中肯任职者公司董事长、总导演。

  曾婉辉长官与其匹偶喻丽丽小姐系公司界分伙伴、现实把持人,直到这颁布发表日期,曾婉辉长官目前的拘押公司使产生兴趣 万股,喻丽丽小姐目前的拘押公司使产生兴趣10813 万股,喻丽丽小姐、曾婉辉长官两口子目前的持股系数参加为 、,并参加拘押乌鲁木齐景嘉合创股权值得买的东西合伙人身份集会(限定合伙人身份)(以下简化“景嘉合创”)1%、79%的值得买的东西分开,公认在粗俗的把持说话中肯比例 。曾婉辉长官、喻丽丽小姐与其余的拘押公司 持股超越5%股的伙伴、董事、高层应付者当中缺少相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》第第一百四十六条缺少规则。,缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。

  饶贤红长官,1968 年出现,卒业于国防理工科大学校舍戎技术作业分析专业,硕士学历,兼职老师学衔,奇纳国籍,外部情况庇护权。1994 年至 2005 国防理工科大学校舍,前戎技术作业分析助手老师、讲解员、兼职老师、教研组副用头顶。自2006以后,他在公司一向占主要地位。,教会说话中肯任职者公司董事、首席专家、技术委员会用头顶。

  直到这颁布发表日期,饶贤红长官目前的拘押公司使产生兴趣 1670 万股,公司总树干

  的 ;持股公司经过荆嘉河 100 万股,公司总树干 。饶先

  洪长官和其余的界分公司 持股超越5%股的伙伴、董事、高层应付者当中缺少相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》第第一百四十六条缺少规则。,缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。

  田立松长官,1970 年出现,国防理工科大学校舍小浪技术专业卒业,博士学历,兼职老师学衔,奇纳国籍,外部情况庇护权。1991 年至 2008 国防理工科大学校舍,小浪技术教研组前老师、副用头顶;2009 自2006以后在北边小麦公司任务,教会说话中肯任职者公司董事、技术委员会委员。

  直到这颁布发表日期,田丽松长官拘押这家公司的使产生兴趣。 167万股,公司总树干的 ,田丽松长官和其余的界分公司 持股超越5%股的伙伴、董事、高层应付者当中缺少相关性。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,《公司条例》第第一百四十六条缺少规则。,缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。

  附件 2:第三届董事会孤独董事履历表

  张 玲小姐,1960 年 11 出现一个月的时间,卒业于湖南大学校舍应付科学与工程系,博士学历,老师学衔、博士生任大学导师,奇纳国籍,无海内庇护权。教会说话中肯任职者湖南大学校舍实业应付系财务系老师,审计署长沙特派办专家,永清环保使产生兴趣限定公司(用纸覆盖简化:永清环保,用纸覆盖编码:300187)孤独董事,湖北洪湖生态农业使产生兴趣限定公司孤独董事,湖南华夏规范信誉应付限定公司。

  直到这颁布发表日期,张玲小姐缺少拘押该公司的使产生兴趣。;持股公司 持股超越5%股的伙伴、现实把持人、公司其余的董事、监事、高层应付者当中缺少相关性。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,也缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,服从《公司条例》和《公司条例》的邀请,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。

  于晓有长官,1969 年 9 出现一个月的时间,国防理工科大学校舍要旨系卒业,博士学历,兼职老师学衔,奇纳国籍,无海内庇护权,湖南大学校舍兼职老师。

  直到这颁布发表日期,于晓有长官未拘押公司使产生兴趣;持股公司 持股超越5%股的伙伴、现实把持人、公司其余的董事、监事、高层应付者当中缺少相关性。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,也缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,服从《公司条例》和《公司条例》的邀请,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。赖湘军长官,1972 年 2 出现一个月的时间,卒业于湖南政法应付干部系财务状况法专业,中心学校夜大学系财务状况应付专业,本科学历,领队学衔,奇纳国籍,无海内庇护权。曾任中联重科使产生兴趣限定公司工起日分风控部掌管,献身于风险把持及公关危险处置。教会说话中肯任职者湖南善上领队事务所从量税领队。

  直到这颁布发表日期,赖湘军长官未拘押公司使产生兴趣;持股公司 持股超越5%股的伙伴、现实把持人、公司其余的董事、监事、高层应付者当中缺少相关性。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,也缺少详述股票上市的公司的详述控制 条目规则的使习惯于,服从《公司条例》和《公司条例》的邀请,挑剔一不诚实的行为的决心要实行者。
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